Compliance Services - Plataforma de Capacitación
Nuestra plataforma de capacitación ofrece más de 30 cursos especializados en el Cumplimiento de la Ley 7786, sujetos obligados según artículo 15 y 15bis. Capacitaciones a empleados, oficial de cumplimiento, cuerpo gerencial, con el control de asistencia, reportes, evaluaciones y título con los logos de la compañía, generados automáticamente.
CNL Craniley Compliance Services le brinda asesoría en la implementación de programas de cumplimiento en la Ley 7786, artículo 15 y 15bis, así como en la parametrización de los sistemas IPO (SUGEF Directo) y la inscripción en el sistema UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Además, ofrece capacitaciones, servicios de Oficial de Cumplimiento o Persona de Enlace, estructuración de reportería SICVECA, y atención de supervisiones de SUGEF, así como auditorías externas e internas.
Somos una empresa con amplia experiencia en la implementación de programas de cumplimiento para sujetos obligados según artículo 15 y 15bis de la Ley 7786.
Análisis y evaluación de riesgos internos, debida diligencia de los clientes, categorización de riesgo de los clientes, confección de expedientes, manual de cumplimiento, clientes PEPs, monitoreo y señales de alerta, reporte de operaciones sospechosas, reportes transaccionales, capacitaciones.